Apresentação do Curso

O curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e o Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT) oferece aos alunos e alunas conhecimento sólido sobre as legislações vigentes, marcos dos reguladores, melhores práticas do mercado.

A lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo são problemas globais que desafiam as instituições, governos e o mercado pela dificuldade na rastreabilidade do dinheiro, oferecendo riscos à integridade e a reputação. A realização de programas de PLD/FT nas companhias é importante para reduzir os riscos, adotar as boas práticas do mercado e trazer o conhecimento aos seus colaboradores.

A concepção do programa foi desenvolvida em conjunto com representantes de cada tema abordado, a fim de garantir relevância prática de alta qualidade, trazendo conhecimento dentro dos mercados de bancos, mercado de capitais, seguradoras, cooperativas, fintechs, bens de luxo e cartórios.

As aulas são ministradas exclusivamente por docentes com elevada experiência nos temas para proporcionar aprendizado qualidade que impacte na sua carreira. Aproveite a leitura deste programa e entre em contato se tiver qualquer dúvida!

Cordialmente, Professor Dr. Giovani Saavedra Coordenador do Curso.

Conheça o programa do curso

Módulo 1: Principais Conceitos

1.1 Histórico;

1.2 Referências conceituais nacionais;

1.3 Compliance e Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Combate ao Terrorismo (PLD/FT);

1.4 Referências conceituais internacionais;

1.5 A Governança de PLD/FT;

1.6 O sistema de PLD/FT no Brasil;

Módulo 2: PLD/FT em diferentes âmbitos

2.1 Instituições Financeiras e Bancos;

2.2 Mercado de Capitais;

2.3 Cooperativas de Crédito;

2.4 Bancos e corretoras de câmbio;

2.5 Fintechs e Instituições de Pagamento;

2.6 Seguradoras;

2.7 Bens de Luxo, Joalheria e Veículos de Luxo

Módulo 3: Sustentação do Programa de PLD/FT

3.1. Pilares de sustentação de PLD/FT;

Informações Gerais

Público Alvo:

O Curso destina-se aos profissionais que trabalham em Instituições Financeiras, Bancos, Mercado de Capitais, Cooperativas de Crédito, Bancos e Corretoras de câmbio, Fintechs, Instituições de Pagamento, Seguradoras, com Bens e Veículos de Luxo, Joalherias e Cartórios. Além de Consultores, advogados, gestores de recursos humanos, economistas, administradores, Compliance Officers, encarregados de dados (DPO) e quaisquer profissionais que estejam trabalhando ou tenham interesse em desenvolver as ferramentas de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e/ou Compliance com maior segurança e clareza a respeito das melhores práticas perante os seus colaboradores.

Duração do Curso:

O aluno terá 6 meses a partir da compra para concluir a carga horária de 20 horas do curso.

Formato das aulas:

O curso na modalidade EAD com aulas são 100% online e gravadas disponíveis na plataforma da ESENI.

Início do Curso:

Liberação dos módulos e conteúdos a partir do dia 20 de julho de 2022.

Exame:

O exame é composto por 30 questões de múltipla escolha. A pontuação mínima para obter o certificado é 18 acertos das 30 questões de múltipla escolha. Todos os candidatos têm 1 hora para conclusão do Exame.

• A prova pode ser realizada com consulta;

• O candidato terá até 3 tentativas para ser aprovado na prova;

• Organize-se para estar em um ambiente calmo para ter tempo e total dedicação a realização do Exame.

Certificado:

O aluno receberá o seu certificado digital da ESENI e Certificação do Instituto ARC após aprovação no exame final.

Processo de Inscrição:

O processo seletivo do Curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e o Financiamento ao Terrorismo é simples e objetivo. O primeiro passo é conhecer o programa, tirar possíveis dúvidas e entender como o curso pode atender às suas expectativas e necessidades profissionais. Se necessário, sugerimos o contato com o Instituto ARC. O próximo passo é clicar em COMPRAR, preencha o cadastro e escolha a forma de pagamento. Sua inscrição será realizada após a confirmação de pagamento.

Investimento e oportunidades de desconto

Programa completo: R$ 1.495,00 à vista ou até em 12 vezes R$124,60*

*Valores e juros sujeitos à alterações sem aviso prévio, conforme variação da bandeira do cartão de crédito na compra através do PagSeguro. Consulte as condições vigentes para o seu cartão de crédito no momento da sua compra na loja virtual deste site.

Oportunidade Especial para Estudantes*

Para quem está na faculdade ou na pós-graduação e deseja iniciar sua atuação profissional na área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro oferecemos bolsas de 50% de desconto pagando o programa à vista por R$ 747,50 à vista ou em até 12 parcelas de R$ 62,30**

*Os candidatos deverão apresentar comprovante de matrícula em curso técnico, superior ou de pós-graduação/especialização.7

**Valores e juros sujeitos à alterações sem aviso prévio, conforme variação da bandeira do cartão de crédito na compra através do PagSeguro. Consulte as condições vigentes para o seu cartão de crédito no momento da sua compra na loja virtual deste site.

Oportunidade especial para apoiadores

Profissionais e pessoas interessadas em capacitação prática em Compliance que são membros das instituições apoiadoras do Curso podem se inscrever com um desconto  de 25% pagando o programa à vista por R$1.121,25 ou em até 12 parcelas de R$ 93,40*

*Valores e juros sujeitos à alterações sem aviso prévio, conforme variação da bandeira do cartão de crédito na compra através do PagSeguro. Consulte as condições vigentes para o seu cartão de crédito no momento da sua compra na loja virtual deste site.

Estude com os melhores especialistas do mercado

Andre Demarco

Diretor de Autorregulacao da BSM Supervisao de Mercados na BSM

Giovani Saavedra

Professor do instituto ARC da ESENI. Head de Direito Digital e Compliance do Saavedra & Gottschefsky – Sociedade de Advogados.

Honazi Farias

Partner at Grant Thornton Brasil, Professor do MBA de Gestão de Riscos e Compliance, Coordenador do Curso de Investigações Corporativas & Compliance.

José Leonélio

Senior Compliance & Risk Advisor

Luciana Barbacovi

Coordenadora de Compliance no Sicredi

Luciana Sierra

Especialista em Câmbio no Banco Banrisul

Luciano Pavarini

Ethics & Integrity Senior Manager at Salesforce e professor convidado na Universidade Presbiteriana Mackenzie

Marcus Vinicius de Carvalho

Examiner of the AML/CFT Center at Comissão de Valores Mobiliários (CVM) – Securities Commission of Brazil

Valdinei Silva

Membro de Comitês, Professor e Especialista em PLD-FT.

Vinicius Santana

Head de PLD/FT no Banco Santander Brasi.