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Apoio Institucional

Apresentação do Curso

As investigações corporativas ganharam espaço de destaque em diversas organizações, fazendo com que o interesse pelo tema e a busca por qualificação e aprofundamento no assunto tenham aumentado significativamente. Indo ao encontro dessa necessidade, a ESENI, com sua trajetória exitosa em treinamentos e cursos sobre ética corporativa, lançou em 2022 o Curso Prático de Investigações Corporativas – CPIC, com o objetivo de capacitar e qualificar profissionais de diferentes áreas de atuação para o entendimento, participação e condução de investigações corporativas.

Após o sucesso da primeira turma e o alto interesse pelo tema, a ESENI está com inscrições abertas para a 3ª turma do Curso Prático de Investigações Corporativas, que terá início em 06 de outubro de 2023.

No desenvolvimento do programa, os(as) alunos(as) serão orientados(as) para a identificação, análise e condução de investigações corporativas através das melhores e mais atualizadas metodologias, técnicas, conceitos e tecnologias do mercado, sendo conduzidos por um grupo seleto de especialistas, que apresentarão os conteúdos com um viés prático, de modo que ao concluírem o curso, tenham conhecimentos avançados em investigações corporativas.

Certificação em Corporate Investigation Practices (CPIC-ARC)

Em parceria com o Instituto ARC, os(as) alunos (as) do Curso Prático de Investigações Corporativas, tendo finalizado o cronograma dos módulos teóricos e workshops práticos, estarão aptos para a realização do exame da Certificação em Corporate Investigation Practices (CIPC-ARC).

A certificação é opcional e para a sua realização os(as) interessados(as) deverão realizar o pagamento da taxa única no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

O exame consiste em 10 questões elaboradas de acordo com o programa do curso.  Com a devida aprovação, os(as) alunos(as) receberão a Certificação em Corporate Investigation Practices (CIPC-ARC).

Conheça o programa do curso

  • Investigação e Sistema de Gestão de Compliance
  • Governança Corporativa e Investigações
  • Gestão de Denúncias e Investigações
  • Teoria da Fraude e Investigações
  • Suborno, Corrupção e crimes contra a Administração Pública
  • Fraudes licitatórias
  • Investigações, Lessons Learned e Monitoria
  • Workshop I: Investigações na prática
  • Workshop II: Investigações na prática
  • Lavagem de Dinheiro e crimes financeiros
  • Fraudes na Área da Saúde
  • Fraudes Digitais
  • Investigações Policiais
  • Acordos de Leniência e Colaboração da Premiada
  • Aspectos trabalhistas da investigações corporativas
  • Incidentes de Segurança e Vazamento de Dados
  • Workshop III: Investigações na prática
  • Workshop IV: Investigações na prática
  • Planejando e conduzindo um exame de fraude
  • Etapas  e métodos de Investigação Corporativa I
  • Etapas  e métodos de Investigação Corporativa II
  • ISO 37002: Whistleblowing management systems – guidelines – Sistemas de Gestão de Denuncias
  • Entrevistas
  • Relatório Final e Cases
  • Due Dilligence em Investigações Corporativas
  • Workshop V: Investigações na prática
  • Workshop VI: Investigações na prática

Informações Gerais

CURSO PRÁTICO DE INVESTIGAÇÕES CORPORATIVAS

CARGA HORÁRIA: 54 horas no total.

Aulas regulares: duas vezes por mês, nas sextas-feiras das 19h00min às 21h e aos sábados das 8h30min às 12h30min. Todas as aulas são transmitidas ao vivo e posteriormente ficam à disposição da turma no ambiente virtual.

INÍCIO DO CURSO: dia 06 de outubro de 2023.

PROCESSO DE INSCRIÇÃO

O processo seletivo no Curso Prático de Investigações Corporativas é simples e objetivo. O primeiro passo é conhecer o programa, tirar possíveis dúvidas e entender como o curso pode atender às suas expectativas e necessidades profissionais. Se necessário, sugerimos o contato com a ESENI. O próximo passo é clicar em INSCREVA-SE AGORA, preencha o cadastro e escolha a forma de pagamento. Sua inscrição será realizada após a confirmação de pagamento e você terá acesso ao Campus Virtual da ESENI.

INFORMAÇÕES: contato@eseni.com.br ou (11) 96599-4166

CERTIFICAÇÃO EM CORPORATE INVESTIGATION PRACTICES (CIPC-ARC)

Finalizando o cronograma dos módulos teóricos e workshops os(as) alunos(as) do Curso Prático de Investigações Corporativas estarão aptos para a realização do exame da Certificação em Corporate Investigation Practices (CIPC-ARC).  

A certificação é opcional e para a sua realização os(as) interessados(as) deverão realizar o pagamento da taxa única no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). A certificação possui validade por tempo indeterminado. 

LIBERAÇÃO DO EXAME: dia o4 de março de 2024.

O exame consiste em 10 questões de múltipla escolha, elaboradas de acordo com o programa do curso.  A aprovação se dará com o acerto mínimo de 70% das questões e o(a) aluno(a) terá três tentativas. Vencidas as três tentativas sem aprovação, o(a) aluno(a) deverá realizar um novo pagamento da taxa.

Com a devida aprovação, os(as) alunos(as) receberão a Certificação em Corporate Investigation Practices (CIPC-ARC).

INVESTIMENTO: taxa única no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Investimento

Curso Prático de Investigações Corporativas (ESENI)

R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais)*

Pagamento direto na loja ESENI, com possibilidade de parcelamento sem juros no cartão de crédito (sem recorrência), ou boleto à vista.

*A Certificação em Corporate Investigation Practices (CIP-ARC) não está inclusa no valor do curso.

INSCREVA-SE AGORA

ESTUDE COM OS MELHORES ESPECIALISTAS DO MERCADO

Adriano Barbosa

Delegado da Polícia Federal – Chefe da Delegacia de Controle de Armas e Químicos na Polícia Federal de São Paulo.

Bianca Bertoloto

Head Global de Compliance da Medartis. Certificada CEHCC – Certified Expert in Health Care Compliance – Instituto ARC/ESENI. Professora convidada e palestrante em Compliance.

Christiane Bedini

Advogada Direito Empresarial e Digital, Consultora em Governança Corporativa e Compliance, Professora nas áreas de Direito Empresarial, Digital e GRC. Membro da Comissão de Compliance da OAB/SP.

Claudio Mello de Castro

Sócio – Compliance e Proteção de Dados na Grant Thornton Brasil

Fernando Alcântara de Oliveira

Atua em empresas multinacionais desde 1998.
Experiência profissional em Fraude – investigação corporativas, mineradoras, empresas de tecnologia, agências de publicidade, instituições financeiras, escolas, laboratórios, áreas de importação e exportação. sócio da empresa SYARD (consultoria especializada em investigações corporativas para empresas de médio e grande porte).

Giovani Saavedra

Professor do instituto ARC da ESENI. Head de Direito Digital e Compliance do Saavedra & Gottschefsky – Sociedade de Advogados.

Holney Decco

Consultor em Computação Forense – Investigador de Crimes e Fraudes nos meios Cibernéticos – Professor

Liliane Krauser

Sócia na área de Compliance do Escritório Saavedra e Gottschefsky Sociedade de Advogados e Professora.

Liana Cunha Crespo

Compliance Directora for Brazil & LATAM Region at Thermo Fisher Scientifc | Compliance Professor | Advisor and Member of Ethics Committee at Compliance Women Committee | Attorney

Lucas Costa dos Anjos

Especialista na Coordenação-Geral de Tecnologia e Pesquisa da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e Professor Adjunto na Universidade Federal de Juiz de Fora

Luciano Pavarini

Gerente Sênior de Ética e Integridade da Salesforce e Professor convidado na Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Marcus Viafore

Delegado de Polícia de Repressão à Lavagem de Dinheiro, ligado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil do RS. Especialista em Direito Penal e Processo Penal pela UFRGS e Professor da Academia da Polícia Civil do RS.

Nathalia Beduhn Schneider

Sócia na área de Compliance e Investigações do Escritório Saavedra e Gottschefsky Sociedade de Advogados e Professora.

Olga Pontes

Conselheira, consultora e palestrante especialista em Cultura Organizacional,
Governança, Investigações, Risco e Compliance.

Patricie Barricelli

Advogada de Compliance Doutoranda em Direito Político e Econômico – Mackenzie. Professora – Direito Penal Econômico e Compliance.

Renan Cavalheiro

Possui mais de 10 anos na área de Forense Digital com foco em Investigações de Fraudes Corporativas, é Diretor na STWBrasil e na Academia de Forense Digital, pós-graduado em Cyber Security e MBA em Segurança da Informação, professor de cursos de pós-graduação na temática de Perícia Digital. Certificado EnCE, CHFI, GCIH, ECIH, CTIA, dentre outras.

Renata Andrade

Compliance · Legal · Data Protection/Privacy – DPO – EXIN ISFS ISO 270001, CPC-F

Enéas Moreira

Managing Director da prática de Investigações Forenses e Inteligência e office head do escritório de São Paulo, Brasil.
Com mais de 30 anos de experiência em consultoria, Enéas auxiliou clientes locais e multinacionais em uma variedade de áreas, como contabilidade forense, perícia em contabilidade e risco de fraude, investigações de conformidade e avaliações em diferentes setores.
Com formação em contabilidade, finanças e direito, ele assessora escritórios de advocacia e conselhos de administração em questões investigativas e de conformidade, como corrupção, fraude financeira e avaliações de risco. Ele tem conduzido investigações de fraude complexas e conduzido avaliações e implementação de compliance em empresas multinacionais no Brasil e no exterior.
Enéas também possui vasta experiência em consultoria tributária e societária, coordenando reorganizações societárias locais e internacionais, estruturas de planejamento tributário, due diligence e estruturas contratuais complexas.
Enéas possui mestrado em contabilidade e bacharelado em direito e contabilidade, leciona disciplinas correlatas em cursos de pós-graduação e MBA.

Ricardo Capozzi

Membro diretor da APECOF – Associação Nacional dos Peritos em Computação Forense – Perito Judicial nomeado para o TRF-3º Região, TRT-2º Região, TJSP e TJMG. Especialista em Segurança da Informação – Cyber Segurança – Proteção e Privacidade de Dados (LGPD) – Projetos de Sistemas ERP – Documentoscopia Digital – Contratos Eletrônicos – Fraudes Informatizadas – Direito Autoral de Software