Apresentação do Curso

A ESENI – Escola Superior de Ética Corporativa Negócios e Inovação e o Instituto ARC tem a alegria de apresentar mais uma edição do “Curso de Investigações Internas e Contrainteligência Corporativa” – 5ª TURMA, que objetiva capacitar profissionais graduados em diferentes áreas a atuarem como especialistas e consultores em investigações internas e em contrainteligência corporativa.

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Os alunos serão orientados a identificar, analisar e coordenar investigações internas e o mundo da contrainteligência corporativa, que envolvam análises de diversas disciplinas como psicologia forense, investigações digitais, investigações financeiras, compliance digital, gestão de crises, tecnologia forense, reflexos criminais e trabalhistas, análise documental, técnicas de entrevistas e detecção comportamental, riscos de fraudes, riscos operacionais e de tecnologia da informação no ambiente corporativo, inteligência estratégica e corporativa, contrainteligência e contraespionagem, técnicas modernas de obtenção e extrusão de dados e estrutura de um plano de segurança orgânica.

A ESENI irá conferir certificado de conclusão do curso (78h) aos alunos com realização dos conteúdos nos módulos oferecidos no curso e também prepara para Certified Expert in Internal Investigations and Corporate Counterintelligence (CEIICC – ARC).

Certificado em Investigações Internas e Contra-Inteligência Corporativa

Após finalizado o cronograma, os alunos serão submetidos à prova de certificação. Com a aprovação na avaliação, será outorgado ao aluno o Certified Expert in Internal Investigations and Corporate Counterintelligence (CEIICC – ARC).

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Exame – O exame é composto por 30 questões de múltipla escolha. A pontuação mínima para obter o certificado é 18 acertos das 30 questões de múltipla escolha. Todos os candidatos têm 1 hora para conclusão do Exame.

Principais informações sobre o Exame

• A prova pode ser realizada com consulta;

• O candidato terá até 3 tentativas para ser aprovado na prova;

• Organize-se para estar em um ambiente calmo para ter tempo e total dedicação a realização do Exame.

Conheça o programa do curso

Módulo 1 - FUNDAMENTOS

• Noções Gerais de Investigações Corporativas
• Governança Corporativa
• Diretrizes sobre Governança Corporativa e Compliance nos Mercados Financeiro e de Capitais.

Módulo 2 - INVESTIGAÇÕES DIGITAIS

• Compliance Digital
• Privacidade e Proteção de Dados
• Investigações Digitais

Módulo 3 - INVESTIGAÇÕES CORPORATIVAS I

• Elementos, metodologias e elementos principais de Investigações Corporativas
• Etapas de Investigações Corporativas
• Auditoria, Forensic e Shadow Investigations

Módulo 4 - INVESTIGAÇÕES CORPORATIVAS II

• Compliance Criminal e Investigações Corporativas
• Aspectos Trabalhistas de Investigações Corporativas
• Due Diligence

Módulo 5 - INVESTIGAÇÕES FINANCEIRAS

• Direito Penal Econômico e Crimes Financeiros
• Operação Lava-Jato, Justiça Colaborativa e Investigações Internas
• Investigações em Casos de Lavagem de Dinheiro

Módulo 6 - INVESTIGAÇÕES E PROCESSO PENAL

• Metodologias de Investigação
• Investigações Policiais, Direito Penal Colaborativo e Processo Penal
• Psicologia Forense

Módulo 7 - CONTRAINTELIGÊNCIA CORPORATIVA

• Histórico, Fundamentos e noções gerais de contrainteligência corporativa
• Modernas Atividades de Inteligência, Contrainteligência e sua diferença para contraespionagem
• Técnicas de obtenção de dados por inteligência e as medidas de proteção da contrainteligência

Módulo 8 - TÓPICOS ESPECIAIS

• Gestão de Crises
• Cooperação Jurídica Internacional e Recuperação de Ativos
• Entrevistas Forenses

Informações Gerais

CARGA HORÁRIA: 78 horas no total

AULAS 100% online

Aula inaugural dia 22 de março de 2022

Aulas regulares: duas vezes por semana das 19h00min às 22h15min (terças-feiras e quintas-feiras). Todas as aulas são transmitidas ao vivo e posteriormente ficam à disposição da turma no ambiente virtual.

PROCESSO DE INSCRIÇÃO

O processo seletivo no Curso de Investigação Interna e Contrainteligência Corporativa é simples e objetivo. O primeiro passo é conhecer o programa, tirar possíveis dúvidas e entender como o curso pode atender às suas expectativas e necessidades profissionais. Se necessário, sugerimos o contato com a ESENI. O próximo passo é clicar em COMPRAR, preencha o cadastro e escolha a forma de pagamento. Sua inscrição será realizada após a confirmação de pagamento. Encerramento das inscrições: 30 de abril de 2022

Investimento

Programa completo: R$ 2.995,00 à vista ou até em 12 vezes R$ 301,50*

OPORTUNIDADES DE DESCONTO!

Nas inscrições  o aluno terá 30% de desconto R$ 2.096,50 à vista ou até em 12 vezes R$ 174,70*

Curso de Investigações Internas e Contrainteligência Corporativas (CIICC) (78h) + Certified Expert in Internal Investigations and Corporate Counterintelligence (CEIICC – ARC) *Valores e juros sujeitos à alterações sem aviso prévio, conforme variação da bandeira do cartão de crédito na compra através do PagSeguro. Consulte as condições vigentes para o seu cartão de crédito no momento da sua compra na loja virtual deste site.

OPORTUNIDADES DE DESCONTO PARA ESTUDANTES!

Para quem está na faculdade ou na pós-graduação e deseja iniciar sua atuação profissional na área de Investigações Corporativas oferecemos bolsas de 50% de desconto.
Nas inscrições com 50% de desconto, estudantes pagam pelo curso R$ 1.497,50 à vista ou até em 12 vezes R$ 124,80*

Os candidatos deverão apresentar comprovante de matrícula em curso técnico, superior ou de pós-graduação/especialização.

Estude com os melhores especialistas do mercado

Anne Caroline Prudêncio

Partner na Page Compliance, Sócia e Docente do Instituto ARC e Cofundadora do Compliance Women Commitee.

Giovani Saavedra

Professor do instituto ARC da ESENI. Head de Direito Digital e Compliance do Saavedra & Gottschefsky – Sociedade de Advogados.

Liliane Krauser

Sócia na Saavedra & Gottschefsky – Advocacia Empresarial.

Claudio Mello de Castro

Gerente Sênior – Compliance e Proteção de Dados na Grant Thornton Brasil.

Juliana Oliveira Nascimento

Gerente de Consultoria de Risco KPMG e Co-fundadora Compliance Women Committee.

Delson Marques

Sócio de E-Discovery e Cyber – FTS-FIDS na Grant Thornton Brasil.

Carolina Bernardo

Psicóloga Colaboradora na Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP.

Carlos Fernando dos Santos Lima

Advogado na área de compliance, investigações internas, monitoria, e acordos de leniência e colaboração premiada.

Adriano Almeida Fonseca

Sócio na Adriano Fonseca Advocacia e Consultoria (Salvador/BA) e na Hage & Navarro Sociedade de Advogados (Brasília/DF).

Nathalia Barros

Advogada | Sócia da Área Trabalhista.

João Moretto

VP | CSIS Lead Investigator LATAM at Citi e Professor.

Raquel Bianchini

Forensic Investigations and Intelligence Manager.

João Paulo Martinelli

Advogado criminalista, Sócio no Escritório Florêncio Filho e Camargo Aranha Advogados e Professor.

Rebeca Arima

Supervisora de Compliance e Privacidade de Dados at A.C.Camargo Cancer Center

Disney Rosseti

Diretor executivo (Direx) da Polícia Federal.

Luciano Pavarini

Ethics, Integrity, Compliance, Risk Management and Professor.

Luiz Roberto Ungaretti Godoy

Doutor em Processo Penal e Mestre em Direito Penal.

Marcus Vinicius de Carvalho

Examiner of the AML/CFT Center at Comissão de Valores Mobiliários (CVM) – Securities Commission of Brazil.

Paulo Leitão

Associate Partner at EY.