CURSO DE INVESTIGAÇÕES INTERNAS E CONTRAINTELIGÊNCIA CORPORATIVA

APRESENTAÇÃO

ESENI – Escola Superior de Ética Corporativa Negócios e Inovação e o Instituto ARC tem a alegria de apresentar o “Curso Investigações Internas e Contrainteligência Corporativa”, que objetiva capacitar profissionais graduados em diferentes áreas a atuarem como especialistas e consultores em investigações internas e em contrainteligência corporativa.

Os alunos serão orientados a identificar, analisar e coordenar investigações internas e o mundo da contrainteligência corporativa, que envolvam análises de diversas disciplinas como psicologia forense, investigações digitais, investigações financeiras, compliance digital, gestão de crises, tecnologia forense, aspectos criminais e trabalhistas, análise documental, técnicas de entrevistas e detecção comportamental, riscos de fraudes, riscos operacionais e de tecnologia da informação no ambiente corporativo, inteligência estratégica e corporativa, contrainteligência e contraespionagem, técnicas modernas de obtenção e extrusão de dados e estrutura de um plano de segurança orgânica.

Curso preparatório para o Certified Expert in Internal Investigations and Corporate Counterintelligence (CEIICC – ARC)

PÚBLICO ALVO

Profissonais de diversas áreas que atuem ou busquem atuar com Investigações Internas e Contrainteligência Corporativa

INÍCIO DO CURSO

26 de Abril

PROGRAMA

Clique e confira o programa completo

COORDENAÇÃO

 Paulo Suzart. Consultor em Compliance. Instrutor de Cursos/Palestras em Compliance (Anti-corrupção; FATCA; Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo). Instrutor responsável pela Certificação Internacional em Compliance (CERTIFICATE IN REGULATORY AND FINANCIAL CRIME COMPLIANCE) pela Associação Internacional de Compliance. Instrutor do International Compliance Training (Consultoria de Londres) na América Latina. Experiência de vários anos como Compliance Officer em diversas Instituições Financeiras. Responsável pela implantação de Políticas e Procedimentos em instituições financeiras e Empresas em Compliance e Controles Internos. Membro de vários Comitês de Compliance, Ética, Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo. Docente do Instituto ARC – Auditoria, Gestão de Risco & Compliance. Docente da LEC – Legal, Ethics and Compliance. Coordenador do Compliance Day da LEC – Legal, Ethics and Compliance. Coordenador do Grupo de Excelência em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo. Coordenador e instrutor da Compliancenet – Curso para Formação de Compliance Officer. Idiomas: Português e Inglês.

Vladimir Aras. Mestre em Direito Público pela UFPE, especialista (MBA) em Gestão Pública (FGV), professor assistente de Processo Penal na Universidade Federal da Bahia (UFBA), membro do Ministério Público brasileiro desde 1993, atualmente no cargo de Procurador Regional da República em Brasília (MPF), coordenador do Grupo de Apoio ao Tribunal do Júri Federal (GATJ) da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. Foi Secretário de Cooperação Jurídica Internacional da PGR (2013-2017),  ex-membro do Grupo de Trabalho em Crime Organizado e ex-membro do Grupo de Trabalho em Lavagem de Dinheiro e Crimes Financeiros da Procuradoria-Geral da República (GT-LD), foi por vários anos instrutor do Programa Nacional de Capacitação no Combate à Lavagem de Dinheiro (PNLD) do Ministério da Justiça (MJ/SNJ/DRCI).Fez cursos no Centro de Estudios de Justicia de las Americas (CEJA) sobre a Reforma Processual Latinoamericana, e, na DiploFoundation, sobre o Regime Global Antiterrorismo, assim como na UNAFEI, em Tóquio, sobre a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Convenção de Mérida).Foi promotor de Justiça por nove anos, tendo atuado em várias comarcas do interior da Bahia. Por dez anos lecionou Direito na Uefs nas disciplinas Direito Internacional Público e Direito Processual Penal.Como procurador da República atuou em Foz do Iguaçu, Curitiba, Feira de Santana e Salvador. Integrou a Força-Tarefa do caso Banestado, no Paraná, e participou das investigações transnacionais do caso Lava Jato. Foi designado pelo PGR para representar o MPF em missões internacionais em diversos países e em várias edições da ENCCLA – Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro.  Pela ESMPU participou de programa de estudos sobre o Ministério Público da República Argentina, em Buenos Aires (2007), de programas de formação de magistrados em Moçambique e Cabo Verde e foi instrutor de curso sobre a Convenção de Mérida na UNAFEI em Tóquio em 2017.Foi Procurador Regional Eleitoral Substituto na Bahia (2011-2013). Foi diretor jurídico da ANPR (2011-2013). Desde setembro de 2017, é diretor de assuntos legislativos da ANPR. Foi um dos fundadores do Instituto Baiano de Direito Processual Penal (IBADPP).

Disney Rosseti. Delegado da Polícia Federal desde 1999, tendo iniciado sua carreira na Superintendência Regional no Estado de Mato Grosso, onde desenvolveu suas funções no Núcleo de combate ao Crime Organizado. Removido para Brasília exerceu a função de Chefe da divisão de Operações da Diretoria de inteligência da PF entre 2002 a 2008, tendo trabalhado em inúmeras operações de combate a corrupção de grande vulto. Foi ainda Diretor da Academia Nacional de Polícia, Superintendente Regional no Distrito Federal, Adido Policial Federal em Roma/Itália Superintendente Regional no Estado de São Paulo. Desde janeiro de 2019 é Diretor-Executivo da Polícia Federal. Formado em Direito pela Universidade Federal Fluminense, tem especialização em Gestão de Segurança Pública pela Academia Nacional de Polícia/DPF, especialização em Ciências Criminais pela Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL, e é Mestre em Direito e Políticas Públicas pelo Centro Universitário de Brasília – UniCEUB. Durante sua carreira foi instrutor da Academia Nacional de Polícia na disciplina de Inteligência Policial, além de ser palestrante em Simpósios e Seminários e em instituições de governo como a Escola Superior de Guerra – ESG e Agência Brasileira de Inteligência – ABIN sobre a temática do Crime Organizado, Lavagem de Dinheiro e Inteligência Policial, sendo também palestrante sobre criminal compliance.

CORPO DOCENTE

Aécio Ribeiro (Presidente da Aplex Brasil)

Adriano Barbosa (Diretor de Inteligência da PF de SP)

Adriano Fonseca (Presidente da Comissão de Compliance da OAB/BA)

Alexandro Guirao (Observatório de Integridade Empresarial e Compliance

Anne Prudêncio (Co-Fundadora do Compliance Women Committee)

Antônio Gustavo Rodrigues (Advogado e ex-presidente do COAF)

Carlos Fernando (Procurador Regional da República – MPF)

Coronel Francesco Fallica (Especialista da Guardia de Finanza – Itália)

Coronel Eugênio Moretzsohn (ex-oficial da Inteligência do Exército formado pela ABIN)

David Brassanini (Diretor de Operações Brasil do FBI)

David Rechulski (Sócio do David Rechulski, Advogados)

Fabiana Saffi (Psicóloga Chefe – Instituto de Psiquiatria HC-FMUSP)

Fausto De Sanctis (Desembargador Federal TRF 3)

Giovani Saavedra (Sócio do Saavedra & Gottschefsky – Advogados
Associados)

Holney Decco (Diretor Técnico da Prosignia Forensics)

Luiz Roberto Ungaretti (Diretor Executivo Regional da PF de SP)

Marcia Gomes (Socia da MGK Compliance)

Rubia Ferrão (Sócia do Pigao, Ferrão e Fioravante Sociedade de
Advogados)

Ronaldo Queiroz (Procurador Regional da República – MPF)

Thiago Barbosa (Advogado especialista em Due Diligence)

DURAÇÃO DO CURSO

O curso possui uma carga horária de 72 horas, divididas em 6 finais de semana,
segundo o cronograma abaixo:

26/04/19 – das 18h30 às 22h45
27/04/19 – das 8h30 às 17h30
17/05/19 – das 18h30 às 22h45
18/05/19 – das 8h30 às 17h30
28/06/19 – das 18h30 às 22h45
29/06/19 – das 8h30 às 17h30
29/07/19 – das 18h30 às 22h45
30/07/19 – das 8h30 às 17h30
16/08/19 – das 18h30 às 22h45
17/08/19 – das 8h30 às 17h30
20/09/19 – das 18h30 às 22h45
21/09/19 – das 8h30 às 17h30

MODALIDADE/AULAS

Os alunos poderão optar pela modalidade presencial ou à distância (EAD). As aulas
serão realizadas na Avenida Roque Petroni Júnior, nº850 | 91, Jardim das Acácias, São
Paulo / SP.
Os alunos que acompanharem as aulas à distância receberão acesso à plataforma
virtual e poderão acompanhar as aulas em streaming ou posteriormente gravadas.

INFORMAÇÕES, INSCRIÇÕES E MATRÍCULA

  • Por e-mail paulo.patalo@eseni.com.br
  • Por telefone (11) 33685591 ou (11)965994166

INSCREVA-SE AGORA!

INVESTIMENTO

Curso de Investigações Internas e Contrainteligência Corporativa e

Certified Expert in Internal Investigations and Corporate Counterintelligence (CEIICC – ARC)

R$ 3.490,00
Parcelado em até 6x de R$ 581,67

ou

R$ 2.967,00
À vista (15% de desconto)

DESCONTOS E VANTAGENS (Pagamento parcelado ou à vista)

Desconto de 25% para:

Associados ABRARC;

Alunos do Instituto ARC;

Escola Superior da Advocacia da Bahia;

Membros do Compliance Women Committee;

Clientes e parceiros da Hage Compliance;

Clientes e parceiros do Saavedra & Gottschefsky Advogados Associados;

Clientes e parceiros do David Rechulski Advogados;

Clientes e parceiros LexisNexis;

Militares das Forças Armadas, Policiais Civis e Militares.

Desconto de 50% para:

Programa ALUMNI ARC;

Professores do Instituto ARC.

INSCREVA-SE AQUI!

Telefone (obrigatório)

Status
ConcluidoNão Concluido

Forma De Pagamento
Boleto a vistaboleto parcelado